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“随时约”涉嫌传销:徐州资猫信息科技有限公司被冻结965万多元
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“随时约”涉嫌传销:徐州资猫信息科技有限公司被冻结965万多元
2020-09-24 18:38:29 来源: 互联网

  截图来自:中国裁判文书网

  不久前,中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《滨州市滨城区市场监督管理局、徐州资猫信息科技有限公司其他行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。

  徐州资猫公司涉嫌传销被冻结965万多元

  据《行政裁定书》显示,申请人滨州市滨城区市场监督管理局于2020年4月14日接到群众举报称在滨州市滨城区黄河二路渤海五路新宇大厦三楼305房间的经营者对外宣称缴纳一定费用可做代理,其销售模式涉嫌传销。滨州市滨城区市场监督管理局于2020年4月20日立案进行调查。

  截图来自:中国裁判文书网

  经调查发现,约到网络科技(滨州市)有限公司所推广的由约到文化发展(广东)有限公司开发的随时约APP在经营中存在拉人头缴纳入门费现象,涉嫌组织策划传销,违反了《禁止传销条例》第七条规定。该APP具有商品销售、会员团队管理、积分管理、返利模块等功能。

  约到文化发展(广东)有限公司通过“随时约”手机APP会员管理系统在滨城区组织人员、发展人员、计酬返利等一系列制度设计,组织策划传销活动,被申请人均为该传销活动提供账户隐匿违法资金。为防止被申请人转移或隐匿违法资金,申请人于2020年6月8日向我院提出申请,要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。

  本院经审查认为,申请人的申请符合法律规定,依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条规定,裁定如下:

  冻结被申请人徐州资猫信息科技有限公司在招商银行股份有限公司杭州高教路支行账户存款9656099.62元(账号:57×××01)。

  本裁定立即开始执行。如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

  据天眼查显示,徐州资猫信息科技有限公司成立于2018年7月4日,注册资本为500万元,赵海凤担任法人、执行董事与总经理。2020年6月10日,股东变更显示,宁波美味发现信息科技有限公司 退出,法定代表人由秦月啸变更为赵海凤。

  截图来自天眼查

  “随时约”相关公司因涉传被冻结近600万元

  截图来自:中国裁判文书网

  中新观察还注意到,今年6月29日,中国裁判文书网发布一则题为《滨州市滨城区市场监督管理局、约到文化发展(广州)有限公司其他行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》),据该《行政裁定书》显示,山东省滨州市滨城区市场监督管理局于2020年4月14日接到群众举报称在滨州市滨城区黄河二路渤海五路新宇大厦三楼305房间的经营者对外宣称缴纳一定费用可做代理,其销售模式涉嫌传销。滨州市滨城区市场监督管理局于2020年4月20日立案进行调查。

  经调查发现,约到网络科技(滨州市)有限公司所推广的由约到文化发展(广东)有限公司开发的随时约APP在经营中存在拉人头缴纳入门费现象,涉嫌组织策划传销,违反了《禁止传销条例》第七条规定。该APP具有商品销售、会员团队管理、积分管理、返利模块等功能。

  约到文化发展(广东)有限公司通“随时约”手机APP会员管理系统在滨城区组织人员、发展人员、计酬返利等一系列制度设计,组织策划传销活动,被申请人均为该传销活动提供账户隐匿违法资金。

  为防止被申请人转移或隐匿违法资金,申请人于2020年6月3日向我院提出申请,要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。

  截图来自:中国裁判文书网

  据山东省滨州市滨城区人民法院认为,依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条规定,裁定如下:

  冻结被申请人约到文化发展(广州)有限公司在中国建设银行股份有限公司广州黄石路支行账户存款35637.16元(账号:44×××37);

  冻结被申请人连云港约到文化发展有限公司在中国工商银行股份有限公司东海幸福北路支行账户存款4266214.20元(账号:11×××52);

  冻结被申请人广州靓肌生物科技有限公司在中国工商银行股份有限公司广州齐富路支行账户存款9187.70元(账号:36×××30);

  冻结被申请人约到科技(广州)有限公司在中国工商银行股份有限公司广州齐富路支行账户存款1687210.71元(账号:36×××66)。本裁定立即开始执行。

  以上根据冻结不同账户金额共计5998249.77‬元。

  据天眼查显示,约到文化发展(广州)有限公司成立于2017年11月16日,注册资本5000万元,李沉恒担任执行董事兼总经理。2020年6月2日,公司法人、股东、经理、董事备案由陈大朋变为李沉恒。该公司3次被广州市工商行政管理局白云分局列入经营异常。

  值得注意的是,随时约的创始人是陈大朋,也是私约APP创始人。同时,随时约的创始人是陈大朋还有另外3家公司:国衍生物科技连云港有限公司、芙兰贝斯生物科技(连云港)有限公司以及东海县横沟乡魅力水晶批发商行。

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