动动手指就赚80多万元?海口一女子炒虚拟货币,28万本钱没了...
您的位置: 首页 > 正文
动动手指就赚80多万元?海口一女子炒虚拟货币,28万本钱没了...
2019-11-28 15:52:16 来源:

  “炒币”

  “区块链”

  “虚拟货币”

  ……这些普通群众听着很陌生的词汇,最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念,谎称认筹发售实际并不存在的虚拟货币,近日,海口的宋女士因轻信投资虚拟货币钱没赚到28万本钱没了...

  近日,海口的宋女士反映称,她因为轻信投资虚拟货币可以赚取暴利,在朋友圈一个网友的推荐下,进入了一个名为“恒盛国际”的平台投资了5万元购买虚拟货币,并在所谓的“技术员”指导下操作“盈利”80多万,然而,当宋女士想要“提现”时均操作失败,客服以银行卡信息有误,须购买积分恢复正常为由,骗取宋女士先后转账28万元,事后,平台打不开了,宋女士被“拉黑”,意识到被骗的她选择了报警。

  暴利的背后

  是一群赚你本金的骗子

  朋友圈发“高获利”她投5万买虚拟币

  据宋女士介绍,因为工作关系,她平时添加了许多好友,有些平常根本就没怎么交流。2019年8月份左右,宋女士发现微信朋友圈里一个叫做“佳佳”的网友频繁发布投资获利的信息。“上面有许多关于投资外汇、比特币等虚拟货币盈利后收到转账的信息,看着很诱人。因为我不太了解这行业,但听说这种比特币等投资赚钱快,我就观察了两个月的朋友圈内容。”宋女士告诉记者,由于有图有信息,这让她看起来很真实,“包括投资具体项目,转账记录等等都有,我就心动了,便主动联系对方询问具体投资事宜”。

  宋女士说,刚开始,她对这种赚钱方式还是持怀疑态度,网友“佳佳”强调,如果不真实也不可能每天都有到账记录,且表示她负责向有意愿投资的人指导工作,盈利后赚取2%的佣金,而且前期不收费。

  通过多次交流,这让宋女士放松了警惕,认为可以先投资试试。于是,“佳佳”给宋女士发来一个链接,这是一个名为“恒盛国际”的投资平台,上面有“充值”、“提现”、“客服”、“资金流水”、“商品行情”等内容,与一般投资理财平台很相似。“佳佳”让宋女士联系平台客服,在客服指引下,宋女士接到一个户名为“葛文山”的某银行账号,宋女士通过手机给该账户一次转账5万元。

  宋女士的部分转账记录

  推荐“技术员”指导操作

  5万元本金一天涨到85万元

  在充值了5万元之后,宋女士在“恒盛国际”平台上就立刻显示已有5万元到账,“佳佳”随后引荐了一名“技术员”通过网上指导宋女士如何购买虚拟货币进行投资。

  记者从双方的聊天记录看到,今年9月28日,“技术员”指导宋女士看涨跌情况购买“莱特币”、“比特币”、“以太币”等虚拟货币,平台上也显示宋女士的“持仓明细”。

  “在技术员的帮助下,我很快看到平台账户上资金达到了10万元。”宋女士说,看到赚钱了,她当时很兴奋,“技术员说数据很好,建议我再投入5万元现金达到15万元的基础金,以便趁势赚取更多。”宋女士说,当时她希望先提现再投资,此时,“佳佳”告诉宋女士可以先与平台沟通,由她垫付5万元,等日后赚了再提现还钱及支付佣金。

  垫付的5万元让宋女士账户里有了15万元,“技术员”继续帮忙指导投资操作,仅在28日当天,宋女士惊讶地发现,自己账户金额达到了85万多元。

  屡次“提现”失败

  平台以交保证金为由让她交钱

  账户里有了85万多元,这让宋女士很是欢喜,她赶紧通过平台操作提现。然而第二天下午,平台后方发来讯息提示:“由于银行卡信息错误,导致财务部门多次下款被驳回,财务部门驳回提现申请。”

  收到提现失败信息,宋女士着了急,她赶紧联系“佳佳”,可对方让宋女士直接找客服咨询。从交流记录上记者看到,客服称财务出金系统核实到宋女士初始提款银行卡信息错误,信用分下降至79%,从而导致打款被驳回,宋女士需要提升信用分至100%才能提现成功。宋女士提出质疑,对方解释称,信用分是平台对客户信用信息进行的量化分析,宋女士须交保证金以修改本人账户恢复正确信息,宋女士离100%还差21个信用分,购买1个信用分需花费5000元。

  宋女士称,“技术员”也提示她要按照客服的指导操作才能提现。

  “也就是说我要交21万元保证金才能提现,我当时直言没这么多钱。”宋女士说,这时,“佳佳”说她也很着急,想尽快拿到佣金,表示自己可以帮忙垫付6万元,剩下的需要宋女士自己支付。宋女士为了尽快提现没想太多,找到朋友借了约10万元。

  “平台要求一次转账不能超过5万”,宋女士说,9月30日下午,他分四次转账给了平台,共转账15万多元。然而,当宋女士再次申请提现时,平台仍然显示提现失败。宋女士又在10月2日应对方要求,分两次分别转账48000元和10000元,10月4日又转了20000多元。前前后后,包括税款,宋女士一共投入本钱28万多元。

  平台失联+被“拉黑”

  警方已立案侦查

  “他们说要继续购买积分恢复银行账号的正确信息,这样才能提现。”宋女士回忆,由于此事正好遇到国庆节假日,对方声称要等第三方审核,等假期过后才会有结果。

  宋女士告诉记者,平台客服一而再,再而三地要求她购买信用积分,购买后又屡次提现失败,这让她明显感到不对劲。很快,平台的链接打不开了。宋女士多次向推荐人“佳佳”表达担忧,但对方却表示等“风头”过了再联系,并说不能把自己的电话给宋女士。

  没几天,宋女士就发现“佳佳”把自己“拉黑”了,而QQ里的“技术员”也联系不上了,平台的链接也打不开了,此时,宋女士才意识到自己被骗了,她先后一共投入的28万元“不翼而飞”。

  10月4日,宋女士来到海口市公安局美兰分局报案,并提交了包括从银行打印出来的交易记录等相关材料证据。当天,美兰公安分局刑警大队给了宋女士受案回执。11月5日记者跟随宋女士再次来到警局,民警称已经立案侦查,目前案件正在侦办中。

  “杀猪盘”骗局模式

  1、轻信能赚大钱,进入某平台投资虚拟币

  2、不懂不要紧,有自称专业“技术员”帮忙指导操作

  3、投入本金后,平台显示赚翻了

  4、想要提现,别急,先交保证金

  5、交了保证金,平台失联+被“拉黑”

  下面是“虚拟货币”诈骗团伙设局内部视频

  提醒大家!要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,提高风险意识!

  • 雷达币的亲儿子花火HDU?我劝你还是远离空气币传销币!
  • 应采儿、黄圣依代言“品佳人”遭处罚
  • 借微信直播发展人员,V商播制度涉嫌传销
  • 保健品“中科灵芝孢子油”被查处号称能治愈癌症
  • 从海鸥商播玩区块链到奢品惠众诈骗跑路,重庆战兢科技有限公司怎能金蝉脱壳
  • 大狮集团会员被“GCC平台”当猴耍警惕“中国梦商城”庞氏骗局
  • “星王朝”app以影视投资为名行骗,多名投资人血本无归
  • 12家公司AH溢价率超过200% 整体溢价率较昨日回落
  • 开业恰逢新春 马来西亚文冬马来餐馆挂灯笼多年
  • 日本公务员退休年龄或延至65岁 拟从2022年起实施
  • 2020年春节联欢晚会第一次彩排 你想知道的都在这了
  • 发红包了!洁特生物中签号出炉 你中了吗?
  • 考拉迁居新西兰?专家说“不可行”
  • 银保监:遏制房地产泡沫化 资管新规过渡期不一刀切 养老金将改革
  • 依玖瘦打保健品擦边球涉嫌虚假宣传诈骗谋利
  • 品佳人微商涉嫌传销 产品不合格 广告违法被罚
  • 齐齐哈尔40余名搞“东望集团”传销,天天开会洗脑
  • 拇信涉嫌传销被立案 曾扬言未来会取代微信?
  • “满星云”资金盘死灰复燃 变身MUI传销币
  • 牛蒡茶故伎重施 摩能国际死而不僵
  • 智天金融确定9月上市?一文深度解剖赴美上市原始股骗局
  • 帕萨特“碰撞门”持续发酵 车主:你欠我们一个交代
  • 男子买彩票中千万大奖 店主称发错照片愿赔15万元
  • "中国天眼"通过国家验收 未来将加强国内外开放共享
  • 北京市政协委员吴森堂:建议推动知产交易结算中心落户北京
  • 李嘉诚长子李泽钜:集团投资从来没有离开过内地
  • 河北华矿科技有限公司涉水直销
  • 实名公开举报竹溪县住建局包庇陕西建工第十建设集团有限公司
  • 致良知被指精神传销:多位会员身家百亿
  • 北方基因:挂靠拿牌直销公司 多层次模式拉人头
  • 北大方正负债3030亿濒临司法重整 旗下6公司业绩不佳
  • 蛋壳公寓“租金贷”被调查:带血的金融游戏
  • 北京华联超市陷500元口罩争议 商家回应:低于成本销售
  • 禅吻奖金制度多层次到底是微商还是传销?
  • “拼世界”的“财富之旅”实际是涉嫌传销的骗局
  • 蜜芽一直被媒体质疑为“传销”模式上市后想洗白却不容易
  • 打着做教育的旗号实行传销?起底“投资1万可挣40万”的圣商集团
  • 实时热点资讯:电商巨头易网购疑涉200亿诈骗:1200万人被坑 传董事长已跑路澳洲
  • 唯蜜瘦遭多项质疑:虚假宣传与涉嫌传销问题最突出
  • 小红书再陷“黑产刷量”风波内容社区难行商业
  • 【揭秘】“中俄森林”骗局来袭,请远离这种互联网骗局!
  • 追踪郝颖刘佳勇万康借微商之名圈钱之路,代理商伤痕累累
  • 被郑州市宜人财富金融服务有限公司骗取6000元
  • 贷款6万多在西安华医天美整形医院整容后变丑了 女子流下后悔的眼!
  • 举报 骗子公司:广州聚源文化成长有限公司!!
  • OYO酒店遭遇信任危机 大量加盟商控诉称其套路多
  • 700亿韵达快递飘了?女子因投诉惨遭快递员殴打 半年3起死亡事故
  • 90后网红李子柒,是如何干过2000家上市公司的?
  • OTM奥美正式宣布崩盘,虚假外汇你还敢碰吗!
  • 北方基因代理商仍宣传食品有功效,挂靠某直销公司称制度合法
  • 云诺文交所:酒之美红酒现货违法违规还将有多少韭菜被收割
  • 湖南水大夫健康科技兜售原始股涉嫌非法集资
  • 湖南香四海农业涉嫌传销吹嘘产品可治病
  • 直销企业天福天美仕涉嫌传销,屡遭关注路在何方?
  • 化妆品唯蜜瘦的神逻辑:宣传减肥之后,又称助孕诞二胎
  • “蜂蜜旅行”涉嫌传销;“华艺现货新零售”涉嫌非法集资
  • 青岛宏聚堂面膜卖成药品,洗脑造梦制度涉嫌传销
  • 刷“今日头条”新闻每天返利30元?实为传销骗局
  • 善美集团、南京益众赢销拉人头涉嫌网络传销
  • 六级分销涉嫌传销,益新灵戒烟贴到底藏了多少猫腻
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!

    Copyright @ 2018-2020 芜湖网 All Rights Reserved