动动手指就赚80多万元?海口一女子炒虚拟货币,28万本钱没了...
您的位置: 首页 > 正文
动动手指就赚80多万元?海口一女子炒虚拟货币,28万本钱没了...
2019-11-28 15:52:16 来源:

  “炒币”

  “区块链”

  “虚拟货币”

  ……这些普通群众听着很陌生的词汇,最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念,谎称认筹发售实际并不存在的虚拟货币,近日,海口的宋女士因轻信投资虚拟货币钱没赚到28万本钱没了...

  近日,海口的宋女士反映称,她因为轻信投资虚拟货币可以赚取暴利,在朋友圈一个网友的推荐下,进入了一个名为“恒盛国际”的平台投资了5万元购买虚拟货币,并在所谓的“技术员”指导下操作“盈利”80多万,然而,当宋女士想要“提现”时均操作失败,客服以银行卡信息有误,须购买积分恢复正常为由,骗取宋女士先后转账28万元,事后,平台打不开了,宋女士被“拉黑”,意识到被骗的她选择了报警。

  暴利的背后

  是一群赚你本金的骗子

  朋友圈发“高获利”她投5万买虚拟币

  据宋女士介绍,因为工作关系,她平时添加了许多好友,有些平常根本就没怎么交流。2019年8月份左右,宋女士发现微信朋友圈里一个叫做“佳佳”的网友频繁发布投资获利的信息。“上面有许多关于投资外汇、比特币等虚拟货币盈利后收到转账的信息,看着很诱人。因为我不太了解这行业,但听说这种比特币等投资赚钱快,我就观察了两个月的朋友圈内容。”宋女士告诉记者,由于有图有信息,这让她看起来很真实,“包括投资具体项目,转账记录等等都有,我就心动了,便主动联系对方询问具体投资事宜”。

  宋女士说,刚开始,她对这种赚钱方式还是持怀疑态度,网友“佳佳”强调,如果不真实也不可能每天都有到账记录,且表示她负责向有意愿投资的人指导工作,盈利后赚取2%的佣金,而且前期不收费。

  通过多次交流,这让宋女士放松了警惕,认为可以先投资试试。于是,“佳佳”给宋女士发来一个链接,这是一个名为“恒盛国际”的投资平台,上面有“充值”、“提现”、“客服”、“资金流水”、“商品行情”等内容,与一般投资理财平台很相似。“佳佳”让宋女士联系平台客服,在客服指引下,宋女士接到一个户名为“葛文山”的某银行账号,宋女士通过手机给该账户一次转账5万元。

  宋女士的部分转账记录

  推荐“技术员”指导操作

  5万元本金一天涨到85万元

  在充值了5万元之后,宋女士在“恒盛国际”平台上就立刻显示已有5万元到账,“佳佳”随后引荐了一名“技术员”通过网上指导宋女士如何购买虚拟货币进行投资。

  记者从双方的聊天记录看到,今年9月28日,“技术员”指导宋女士看涨跌情况购买“莱特币”、“比特币”、“以太币”等虚拟货币,平台上也显示宋女士的“持仓明细”。

  “在技术员的帮助下,我很快看到平台账户上资金达到了10万元。”宋女士说,看到赚钱了,她当时很兴奋,“技术员说数据很好,建议我再投入5万元现金达到15万元的基础金,以便趁势赚取更多。”宋女士说,当时她希望先提现再投资,此时,“佳佳”告诉宋女士可以先与平台沟通,由她垫付5万元,等日后赚了再提现还钱及支付佣金。

  垫付的5万元让宋女士账户里有了15万元,“技术员”继续帮忙指导投资操作,仅在28日当天,宋女士惊讶地发现,自己账户金额达到了85万多元。

  屡次“提现”失败

  平台以交保证金为由让她交钱

  账户里有了85万多元,这让宋女士很是欢喜,她赶紧通过平台操作提现。然而第二天下午,平台后方发来讯息提示:“由于银行卡信息错误,导致财务部门多次下款被驳回,财务部门驳回提现申请。”

  收到提现失败信息,宋女士着了急,她赶紧联系“佳佳”,可对方让宋女士直接找客服咨询。从交流记录上记者看到,客服称财务出金系统核实到宋女士初始提款银行卡信息错误,信用分下降至79%,从而导致打款被驳回,宋女士需要提升信用分至100%才能提现成功。宋女士提出质疑,对方解释称,信用分是平台对客户信用信息进行的量化分析,宋女士须交保证金以修改本人账户恢复正确信息,宋女士离100%还差21个信用分,购买1个信用分需花费5000元。

  宋女士称,“技术员”也提示她要按照客服的指导操作才能提现。

  “也就是说我要交21万元保证金才能提现,我当时直言没这么多钱。”宋女士说,这时,“佳佳”说她也很着急,想尽快拿到佣金,表示自己可以帮忙垫付6万元,剩下的需要宋女士自己支付。宋女士为了尽快提现没想太多,找到朋友借了约10万元。

  “平台要求一次转账不能超过5万”,宋女士说,9月30日下午,他分四次转账给了平台,共转账15万多元。然而,当宋女士再次申请提现时,平台仍然显示提现失败。宋女士又在10月2日应对方要求,分两次分别转账48000元和10000元,10月4日又转了20000多元。前前后后,包括税款,宋女士一共投入本钱28万多元。

  平台失联+被“拉黑”

  警方已立案侦查

  “他们说要继续购买积分恢复银行账号的正确信息,这样才能提现。”宋女士回忆,由于此事正好遇到国庆节假日,对方声称要等第三方审核,等假期过后才会有结果。

  宋女士告诉记者,平台客服一而再,再而三地要求她购买信用积分,购买后又屡次提现失败,这让她明显感到不对劲。很快,平台的链接打不开了。宋女士多次向推荐人“佳佳”表达担忧,但对方却表示等“风头”过了再联系,并说不能把自己的电话给宋女士。

  没几天,宋女士就发现“佳佳”把自己“拉黑”了,而QQ里的“技术员”也联系不上了,平台的链接也打不开了,此时,宋女士才意识到自己被骗了,她先后一共投入的28万元“不翼而飞”。

  10月4日,宋女士来到海口市公安局美兰分局报案,并提交了包括从银行打印出来的交易记录等相关材料证据。当天,美兰公安分局刑警大队给了宋女士受案回执。11月5日记者跟随宋女士再次来到警局,民警称已经立案侦查,目前案件正在侦办中。

  “杀猪盘”骗局模式

  1、轻信能赚大钱,进入某平台投资虚拟币

  2、不懂不要紧,有自称专业“技术员”帮忙指导操作

  3、投入本金后,平台显示赚翻了

  4、想要提现,别急,先交保证金

  5、交了保证金,平台失联+被“拉黑”

  下面是“虚拟货币”诈骗团伙设局内部视频

  提醒大家!要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,提高风险意识!

  • 斑马会员涉嫌传销被冻结3000万背后
  • 滏阳河老白干:不卖产品,推广赚大钱,如此作为是生财有道还是另有所图?
  • 淘小惠:关联公司多家身陷经营异常,《会员经营政策》包含了哪些收益?
  • “玫莉蔻”遭质疑:产品靠代工暗藏隐患且代理模式被指涉嫌传销
  • 继商标纠纷后又查出纽甜超标,滏阳河老白干真能胜任名酒的称号?
  • 参与者直言画饼充”,忆杭网与金楠科技为投资者描绘的“财富套餐”价值几何
  • 掌门人已成老赖,欠钱不还的东方文化园旅业还能否继续为忆杭网撑腰?
  • 三种奖金支撑起Riway的无牌直销之路,如何评价包治百病的Purtier鹿胎盘素?
  • 揭底来自新加坡的力汇国际,在“杞叶青生物”时期已数次沦为被执行人
  • 贵州拥德科技公司等相关公司涉嫌传销累计被罚款9000万元
  • 兑付危机的传闻甚嚣尘上,美美咖为何会在投诉漩涡当中越陷越深?
  • 美美咖:补贴模式饱受争议,曾因“碰瓷”明星被判道歉+赔偿
  • “理想春秋”APP涉嫌传销被查:“零元撸现金”之下的庞氏骗局
  • 曾因广告违法而遭受处罚的“华佗村”系列产品,为何仍在宣传包治百病?
  • 投诉不止、负面不断,身处舆论漩涡之中的朗诗德该如何自处?
  • 不光涉嫌非法集资 北京又见九州、汇金易安还虚假宣传
  • 扰乱金融秩序 重庆次元能力“萌股app”涉非法经营
  • 北京又见九州、汇金易安涉嫌非法集资 保本保息兜售理财
  • 海南抽检品牌衬衫:ZARA被检出纤维含量不合格
  • 北京家之地养老 用股权拉会员涉嫌传销
  • 龙凤汇被指涉非法集资后 珠海龙凤御龙“贼喊捉贼
  • 微贷网涉嫌非法吸收公众存款被查 周边风险达4000余条
  • 成都瑞美瑞亚医疗被投诉美容贷和涉嫌传销
  • 世纪证劵钱哥教你如何远离不正规内幕交易
  • 特大传销案宣判!“大圣旗舰商城”攀枝花市代理获刑5年
  • 新野有2人以购物返利的名义开展“物联网”传销获刑啦
  • 好玩吧的戏演不下去了,剩下的全是谎言!
  • 正宇集团6名“站长”获刑!“乾易通”特大传销案在奎屯宣判
  • “WoToken”传销首犯如今又遭判8年半曾在周村获刑10年
  • 六旬老人被老同学骗至北海深陷“资本运作”传销组织
  • 绿叶科技徐建成抛弃花猫云商 绿叶购会否重蹈覆辙?
  • 绿叶科技徐建成抛弃花猫云商 绿叶购会否重蹈覆辙?
  • 北京又见九州、汇金易安涉嫌非法集资 保本保息兜售理财
  • 安永云健康(即时猫app)涉嫌传销 刘顺心、欧阳续延专业操盘
  • 公司背景问题重重,北海黑珍珠推出的淳肌新电商是否前景可观?
  • 看视频可月入百万?秘乐短视频被指涉嫌传销
  • WV梦幻之旅死灰复燃,化身DT俱乐部继续敛财
  • 一张黑茶面膜发展传销会员514万人 主犯获刑
  • “黑茶面膜”传销真疯狂:奇妙公司“三级分销”发展514万余人
  • 传销骗局MMM死灰复燃更名为“MMMBSC”
  • 售卖无批文保健品泰木谷“时间投资”被疑拉人头传销
  • 深度揭秘搜乐商城到龙池生物涉嫌传销发行原始股之谜?
  • 从赚赚卡管家到掌中宝,屡遭投诉的赚赚科技当真能送参与者车子和房子?
  • “微课传奇”首次开庭审理:涉案3亿多元的付费教育平台为何榜上传销?
  • 有人投资“车小将”260万有去无回 常来常往公司曾因传销被处罚
  • 以富硒行业独角兽为目标的中优乳业是何来历,揭底可力富硒奶的发展之道
  • 花小猪打车“花式”营销遭质疑!“天天领现金”被指欺骗
  • 在美国上市一年后即可转板纳斯达克?欧阳成国背后有怎样的传销史
  • 母婴品牌“凯儿得乐”公司因涉嫌传销被相关地方市监部门轮候冻结账户
  • 从“咱家397系统”到“咱家赚多多”,新旧制度几经变化始终离不开原始股
  • 1个月内跑路15家,卷款数十亿!长租公寓的“庞氏骗局”有多狠
  • 从中国金币到小兔鲜生,云尚真优品创始人孙伟从中扮演着怎样的角色?
  • “沆瀣一气”然后重新起盘?华夏子懿集团与鼎丰荟现状几何
  • 微达科技或被认定传销:娃哈哈宗庆后需承担法律责任
  • 从华夏国医堂到济邈堂,揭底曾牵涉销售假药案的华夏子懿集团的前世今生
  • 华盛绿色工业基金会涉传被查,CECBC区块链专委会建议资金“上链”
  • 负离子当真属于伪科学?玛雅森林的“服务商合伙制”有何特色
  • 涉案过亿元!假冒货比真品还“洋”?警方揭露背后玄机
  • 玛雅森林实控人已被限制高消费,子公司“伟发建筑”同样问题重重
  • 江西尊创及其大股东深圳泰利因涉嫌传销 1.8亿资金被冻结
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!

    Copyright @ 2018-2020 芜湖网 All Rights Reserved