深圳奔达康使用第三方资金进行放贷 金额高达上
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深圳奔达康使用第三方资金进行放贷 金额高达上
2019-11-28 15:59:59 来源:

  一、林国标职业放贷

  林国标系深圳市奔达康贸易有限公司龙华销售部/福田销售部、深圳市融贷通咨询服务有限公司、惠州市置立投资有限公司、深圳市邦民互联网金融服务有限公司、广东广铜有色金属有限公司等公司的法定代表人,其多次以个人身份,对外提供短期借款,《借据》均采用统一格式。其出借资金并非其个人所有的合法资金,其中部分资金来源于深圳市民信达小额贷款股份有限公司(以下简称“民信达小贷公司”),民信达小贷公司的前两大股东分别为深圳市奔达康控股集团有限公司(持股比例为38.5%)、深圳市奔达康金融控股有限公司(持股比例为29%)。

  林国标在放款过程中,通过广州市讯能商务信息咨询有限公司、深圳市龙岗区羽业五金交电商行、深圳市坪山新区盛业五金交电商行、深圳市东信全通财务咨询有限公司等主体,以收取每笔借款的居间介绍费、服务费、担保费等费用为由,掩盖高额利息,以便于向借款人收取远高于国家规定的年利率24%的利息。

  经查询法院相关案例,均显示林国标仅是挂名出借人,其长期使用第三方资金进行职业放贷,放贷金额累计高达上亿元。这一系列典型特征均可印证林国标的职业放贷事实。

  根据《银行业监督管理法》第19条规定,“未经国务院银行业监督管理机构批准,任何个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动”,银保监会等部门《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》明确“未经有权机关依法批准,任何个人不得设立从事或者主要从事发放贷款业务的机构或以发放贷款为日常业务活动”。

  综上,林国标职业放贷的行为违反了国家强制性的法律规定。

  据了解,林国标及广州市讯能商务信息咨询有限公司、深圳市龙岗区羽业五金交电商行、深圳市坪山新区盛业五金交电商行、深圳市东信全通财务咨询有限公司均已被其放贷对象之一的林某某,以其违法放贷为由诉至深圳市龙岗区人民法院。

  二、深圳市民信达小额贷款股份有限公司高利贷

  深圳市民信达小额贷款股份有限公司(“民信达”)开展小额贷款业务过程中,通过揭西县康胜贸易有限公司、深圳市智融融资担保有限公司、深圳市坪山新区盛业五金交电商行、深圳市小康金融服务有限公司等多个主体,以收取每笔借款的居间介绍费、服务费、担保费等费用为由,掩盖高额利息,以便于向借款人收取远高于国家规定的年利率24%的利息。

  据了解,民信达、揭西县康胜贸易有限公司、深圳市智融融资担保有限公司、深圳市坪山新区盛业五金交电商行、深圳市小康金融服务有限公司均已被民信达放贷对象之一诉至深圳市龙岗区人民法院。

  三、深圳市奔达康互联网金融服务有限公司变相收取高息

  深圳市奔达康互联网金融服务有限公司在运营P2P平台“小康资本”期间,以向借款人提供借款居间撮合服务为名,通过广州卓和财务咨询有限公司、深圳市坪山新区盛业五金交电商行等主体,收取每笔借款的中介服务费、担保费、融资服务费等费用,掩盖高额利息,以便于向借款人收取远高于国家规定的年利率24%的利息。

  据了解,深圳市奔达康互联网金融服务有限公司、广州卓和财务咨询有限公司、深圳市坪山新区盛业五金交电商行等公司均已被多个借款人向深圳仲裁院提起了仲裁。

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