深圳奔达康使用第三方资金进行放贷 金额高达上
您的位置: 首页 > 正文
深圳奔达康使用第三方资金进行放贷 金额高达上
2019-11-28 15:59:59 来源:

  一、林国标职业放贷

  林国标系深圳市奔达康贸易有限公司龙华销售部/福田销售部、深圳市融贷通咨询服务有限公司、惠州市置立投资有限公司、深圳市邦民互联网金融服务有限公司、广东广铜有色金属有限公司等公司的法定代表人,其多次以个人身份,对外提供短期借款,《借据》均采用统一格式。其出借资金并非其个人所有的合法资金,其中部分资金来源于深圳市民信达小额贷款股份有限公司(以下简称“民信达小贷公司”),民信达小贷公司的前两大股东分别为深圳市奔达康控股集团有限公司(持股比例为38.5%)、深圳市奔达康金融控股有限公司(持股比例为29%)。

  林国标在放款过程中,通过广州市讯能商务信息咨询有限公司、深圳市龙岗区羽业五金交电商行、深圳市坪山新区盛业五金交电商行、深圳市东信全通财务咨询有限公司等主体,以收取每笔借款的居间介绍费、服务费、担保费等费用为由,掩盖高额利息,以便于向借款人收取远高于国家规定的年利率24%的利息。

  经查询法院相关案例,均显示林国标仅是挂名出借人,其长期使用第三方资金进行职业放贷,放贷金额累计高达上亿元。这一系列典型特征均可印证林国标的职业放贷事实。

  根据《银行业监督管理法》第19条规定,“未经国务院银行业监督管理机构批准,任何个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动”,银保监会等部门《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》明确“未经有权机关依法批准,任何个人不得设立从事或者主要从事发放贷款业务的机构或以发放贷款为日常业务活动”。

  综上,林国标职业放贷的行为违反了国家强制性的法律规定。

  据了解,林国标及广州市讯能商务信息咨询有限公司、深圳市龙岗区羽业五金交电商行、深圳市坪山新区盛业五金交电商行、深圳市东信全通财务咨询有限公司均已被其放贷对象之一的林某某,以其违法放贷为由诉至深圳市龙岗区人民法院。

  二、深圳市民信达小额贷款股份有限公司高利贷

  深圳市民信达小额贷款股份有限公司(“民信达”)开展小额贷款业务过程中,通过揭西县康胜贸易有限公司、深圳市智融融资担保有限公司、深圳市坪山新区盛业五金交电商行、深圳市小康金融服务有限公司等多个主体,以收取每笔借款的居间介绍费、服务费、担保费等费用为由,掩盖高额利息,以便于向借款人收取远高于国家规定的年利率24%的利息。

  据了解,民信达、揭西县康胜贸易有限公司、深圳市智融融资担保有限公司、深圳市坪山新区盛业五金交电商行、深圳市小康金融服务有限公司均已被民信达放贷对象之一诉至深圳市龙岗区人民法院。

  三、深圳市奔达康互联网金融服务有限公司变相收取高息

  深圳市奔达康互联网金融服务有限公司在运营P2P平台“小康资本”期间,以向借款人提供借款居间撮合服务为名,通过广州卓和财务咨询有限公司、深圳市坪山新区盛业五金交电商行等主体,收取每笔借款的中介服务费、担保费、融资服务费等费用,掩盖高额利息,以便于向借款人收取远高于国家规定的年利率24%的利息。

  据了解,深圳市奔达康互联网金融服务有限公司、广州卓和财务咨询有限公司、深圳市坪山新区盛业五金交电商行等公司均已被多个借款人向深圳仲裁院提起了仲裁。

  • 12家公司AH溢价率超过200% 整体溢价率较昨日回落
  • 开业恰逢新春 马来西亚文冬马来餐馆挂灯笼多年
  • 日本公务员退休年龄或延至65岁 拟从2022年起实施
  • 2020年春节联欢晚会第一次彩排 你想知道的都在这了
  • 发红包了!洁特生物中签号出炉 你中了吗?
  • 考拉迁居新西兰?专家说“不可行”
  • 银保监:遏制房地产泡沫化 资管新规过渡期不一刀切 养老金将改革
  • 依玖瘦打保健品擦边球涉嫌虚假宣传诈骗谋利
  • 品佳人微商涉嫌传销 产品不合格 广告违法被罚
  • 齐齐哈尔40余名搞“东望集团”传销,天天开会洗脑
  • 拇信涉嫌传销被立案 曾扬言未来会取代微信?
  • “满星云”资金盘死灰复燃 变身MUI传销币
  • 牛蒡茶故伎重施 摩能国际死而不僵
  • 智天金融确定9月上市?一文深度解剖赴美上市原始股骗局
  • 帕萨特“碰撞门”持续发酵 车主:你欠我们一个交代
  • 男子买彩票中千万大奖 店主称发错照片愿赔15万元
  • "中国天眼"通过国家验收 未来将加强国内外开放共享
  • 北京市政协委员吴森堂:建议推动知产交易结算中心落户北京
  • 李嘉诚长子李泽钜:集团投资从来没有离开过内地
  • 河北华矿科技有限公司涉水直销
  • 实名公开举报竹溪县住建局包庇陕西建工第十建设集团有限公司
  • 致良知被指精神传销:多位会员身家百亿
  • 北方基因:挂靠拿牌直销公司 多层次模式拉人头
  • 手术刀变宰人刀!手术伤口未缝合让患者回家取钱
  • “ 蜂蜜旅行”涉嫌传销;“华艺现货新零售”涉嫌非法集资
  • 越消费越赚钱? 完美公司消费致富计划或涉传销
  • 袜王“浪莎”转型涉嫌传销,上市公司业绩或靠此支撑,下一个权健?
  • 河南省大汉菲尔酒业有限公司涉水直销
  • 旗下涉嫌传销组织曝光!东莞太阳神一无所知?
  • 涉传销多年缘何一直“无恙”?判决书首次揭出华莱生物的“金钱公关”
  • OYO酒店遭遇信任危机 大量加盟商控诉称其套路多
  • 700亿韵达快递飘了?女子因投诉惨遭快递员殴打 半年3起死亡事故
  • 90后网红李子柒,是如何干过2000家上市公司的?
  • OTM奥美正式宣布崩盘,虚假外汇你还敢碰吗!
  • 北方基因代理商仍宣传食品有功效,挂靠某直销公司称制度合法
  • 云诺文交所:酒之美红酒现货违法违规还将有多少韭菜被收割
  • 湖南水大夫健康科技兜售原始股涉嫌非法集资
  • 湖南香四海农业涉嫌传销吹嘘产品可治病
  • 直销企业天福天美仕涉嫌传销,屡遭关注路在何方?
  • 化妆品唯蜜瘦的神逻辑:宣传减肥之后,又称助孕诞二胎
  • “蜂蜜旅行”涉嫌传销;“华艺现货新零售”涉嫌非法集资
  • 青岛宏聚堂面膜卖成药品,洗脑造梦制度涉嫌传销
  • 刷“今日头条”新闻每天返利30元?实为传销骗局
  • 善美集团、南京益众赢销拉人头涉嫌网络传销
  • 六级分销涉嫌传销,益新灵戒烟贴到底藏了多少猫腻
  • 宝妈产后按摩大出血险丧命 广州天玥府:谁主张谁举证
  • 新东方年会吐槽火了:员工挨骂装孙子 领导快乐似神仙
  • 圣贝安月子中心9名新生儿患肺炎 当地卫健委已介入
  • 爱财集团的“倒下”和它背后尴尬的信托公司们
  • 红星美羚IPO:过度依赖大客户 增长前景黯淡
  • 赚赚科技涉嫌传销 奖房子车子玩什么猫腻
  • 警惕】年薪20万?“新派TC188”传销式刷单违法!“广州姿薇雅”涉事!健康链(HIN)
  • “畅享5G”“真牛”,一家个体户能搞到席卷全国的传销骗局!
  • 从阿波罗卖到阿里云,中扬联众非法集资何时休?
  • “盛世王朝游戏链”搭上了区块链的传销,声称“投资660元年赚10万”
  • 网络流行短视频,点赞可以赚佣金,高薪轻松薪酬高,套路诱导藏骗局
  • 弹个车,请收起你那副装可怜的嘴脸
  • 青岛瑞康莱汽车众筹,疑为涉嫌传销的财富收割机?
  • 清控美女基金总经理权色交易侵吞8000万产业基金
  • 内江德康农牧有限公司” 为了拿政府补贴2000万,强占承包地建猪场
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!

    Copyright @ 2018-2020 芜湖网 All Rights Reserved